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COLOMBIA – Coljuegos publica Proyecto de Resolución contra LA/FT

Se designaría un Oficial de Cumplimiento en cada empresa para representarla y reportar periódicamente

Con fecha 10 de enero 2023, Coljuegos ha publicado el Proyecto de Resolución, “Por la cual se adoptan medidas especiales para la prevención y detección de posibles operaciones de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) –LA/FT/FPADM– y la implementación de políticas, lineamientos y regulaciones sobre la materia”, firmado por el presidente de la entidad reguladora de juegos de azar colombiana, Cesar augusto Valencia Galiano.

El documento se refiere al Decreto 1497 de 2002 en su artículo 2º, donde se “establece el deber de las entidades públicas y privadas, diferentes de los sectores financiero, como el sector de juegos de suerte y azar, de reportar a la UIAF la información de que trata el literal d), del numeral 2, del artículo 102, y los artículos 103 y 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”.

Asimismo, en relación con las acciones que viene realizando Coljuegos ante la UIAF, en cumplimiento de los estándares del GAFI Recomendación No.11 , dentro de las que se encuentra la participación mediante una agenda anual de comités de supervisores con la evaluación nacional del riesgo (ENR), “se evidencia la necesidad de designar un profesional altamente calificado que lidere de manera permanente todas aquellas actividades que con lleven a presentar y ejecutar propuestas frente a la mitigación de los riesgos en LA/FT/FPADM, en el sector de los juegos de suerte y azar de competencia de la Empresa”.

Según los artículos respectivos de la Ley 2195 de 2022, se impone a las personas jurídicas sujetas a inspección, vigilancia y control, a adoptar programas de transparencia y de ética empresarial que incluyan mecanismos y normas de auditoría interna, por lo cual, como buena práctica institucional, conlleva a que el ejercicio de supervisión que ejerce Coljuegos sobre los operadores cuente con un líder en la prevención de riegos de LA/FT/FPADM, con funciones de Oficial de Cumplimiento u Oficial Responsable.

El Articulo Segundo de las recomendaciones del proyecto, establece que se debe: “Designar las funciones de Oficial de Cumplimiento al servidor público cuyo cargo sea creado legalmente en la planta de personal, quien asumirá con absoluta independencia para gestionar las actividades que permitan a la Empresa cumplir oportunamente con los lineamientos impartidos por las autoridades competentes frente a los sistemas, políticas y procedimientos en materia de prevención de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) –LA/FT/FPADM) –. Mientras se crea el cargo, el Presidente de la Empresa puede asignar tales actividades a un trabajador oficial del nivel directivo o contratar para estos fines a persona natural o jurídica altamente calificada”.

Ente muchas otras medidas, el Oficial de Cumplimiento y su equipo de trabajo, tendrán a cargo las siguientes actividades: Asistir, acompañar, recomendar a las directivas de la Empresa sobre acciones que permitan prevenir y evitar riesgos legales, reputacionales y financieros en LA/FT/FPADM; Coordinar las actividades que permitan establecer y/o actualizar los requisitos para la adopción e implementación de los Sistema en Prevención, Identificación y Administración del riesgo en LA/FT/FPADM que se exige a los operadores del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito contrato de concesión con Coljuegos, y advertir sobre las medidas que la entidad de llegar a requerirse; Ser el vocero de la Empresa en materia de LA/FT/FPADM.

Periódicamente, el oficial de Cumplimiento debe: “Presentar ante el Comité de Dirección, por lo menos de forma semestral, un informe escrito donde exponga el resultado de su gestión. Estos informes son confidenciales y deben referirse como mínimo a los siguientes aspectos”.


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